中储发展股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会文件

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2007 年第二次临时股东大会议程
　　一、宣布开会
　　二、审议关于同意公司发行短期融资券的议案（P4）
　　三、审议关于续聘岳华货运代理会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案（P5）
　　四、审议关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案（P6）
　　五、审议总监票人和监票人名单（P7）
　　六、审议公司2007年第二次临时股东大会决议（P8）
　　七、宣布闭会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中储发展股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007 年第二次临时股东大会表决事项
　　　　一、关于同意公司发行短期融资券的议案
　　　　二、关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案
　　　　三、关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案
　　　　特别说明：以上各项议案已经公司四届十四次董事会审议通过，现提交公司2007年第二次临时股东大会审议表决。中储发展股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会文件之一
　　　　　　　　　　关于同意公司发行短期融资券的议案
　　根据《短期融资券管理办法》的有关规定，公司符合发行短期融资券的条件。公司拟根据2006年底净资产值向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，在获得中国人民银行备案通知书之日起 12 个月内在中国境内发行。
　　本议案需提请股东大会审议。董事会提请股东大会，在股东大会审议通过本议案后，授权董事会根据有关法律法规的规定和市场情况，决定发行融资券的具体条款和发行金额，全权办理本次发行融资券其他相关事宜。
　　以上议案，提请公司2007年第二次临时股东大会审议表决。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中储发展股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2007年9月4日中储发展股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会文件之二
　　　　　　　　　　　　　　　　关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　为本公司 2007 年度财务审计机构的议案
　　　　鉴于岳华会计师事务所有限责任公司较高的执业水平，公司拟决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构，聘期一年。
　　　　以上议案，提请公司2007年第二次临时股东大会审议表决。

责任编辑： 整理时间：2007-8-29 8:36:55

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